Фото © СУ СК России по Архангельской области

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора коммерческой организации, занимавшейся розничной торговлей в городе Котласе, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 19 миллионов рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки, искусственно создала ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах возглавляемой ею организации путем направления контрагентам-дебиторам писем-распоряжений о перечислении денежных средств напрямую на расчетные счета поставщиков и кредиторов, тем самым вывела из-под механизма принудительного взыскания денежные средства в сумме более 13 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая добровольно возместила имущественный ущерб, причиненный преступлением.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.